证券代码：603668           证券简称：天马科技   公告编号：2023-076

              福建天马科技集团股份有限公司

(资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示：

   ● 每股分配比例：2023年半年度每10股派发现金红利0.10元（含税）。

   ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日

期将在权益分派实施公告中明确。

   ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分

配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

   一、利润分配方案内容

   根据福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年半年度

财务报告（未经审计），截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2023 年半年度归属于上

市公司股东的净利润为人民币-28,116,069.78 元，母公司期末可供分配利润为人

民币 575,041,924.24 元。经董事会决议，公司 2023 年半年度拟以实施权益分派

股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

   公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）。截至 2023 年 6

月 30 日，公司总股本 436,134,976 股，以此为基数计算合计拟派发现金红利

   若在本次利润分配方案披露后至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本

发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体

调整情况。

   本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

   二、公司履行的决策程序

   （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

   公司于 2023 年 8 月 30 日召开第四届董事会第二十三次会议，会议以 9 票同

意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》，

同意将该方案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。本方案符合《公司章

程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

   （二）独立董事意见

  本次利润分配方案综合考虑了股东回报、公司盈利水平、资金需求等多方面

因素，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司

现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及

《公司章程》等有关规定，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符

合公司长远发展需要，不存在损害投资者利益的情形。我们同意 2023 年半年度

利润分配方案并提交股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司于 2023 年 8 月 30 日召开第四届监事会第十七次会议，会议以 3 票同意、

监事会认为公司 2023 年半年度利润分配方案综合考虑了公司的实际经营情况、

未来发展规划、资金支出安排以及董事的意见和股东的期望等内外部因素，符合

相关法律、法规以及《公司章程》的规定，审议程序合法合规。因此监事会同意

本次利润分配方案。

  三、相关风险提示

  （一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不

会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会批准，

敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告！

                         福建天马科技集团股份有限公司

                               董   事   会

                           二〇二三年八月三十一日

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